第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2018临-010

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议会议通知和材料已于2018年3月24日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年3月31日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.《关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的议案》

2017年3月4日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元参与发起设立潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）。潮民投注册资本为人民币10.5亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共10.5亿股，均为人民币普通股。公司投资人民币5,000万元，持股比例为4.76%。

由于潮民投投资进展未达到公司预期效果，为切实保护公司及投资者利益，有效利用资金，提高资金的使用效率，同意公司以减资方式退出潮民投。本次减资完成后，公司不再是潮民投的股东。

具体内容详见2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的公告》（2018临-009）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

2.《关于聘任林秋兰女士为公司副总经理的议案》

经董事会提名与薪酬考核委员会及总经理提名，公司董事会拟聘任林秋兰女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

林秋兰女士的简历如下：

林秋兰，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至今历任广东松发陶瓷股份有限公司家瓷事业部经理、潮州市松发陶瓷有限公司监事、潮州市雅森陶瓷实业有限公司监事。现任广东杉一投资有限公司监事、广东松发陶瓷股份有限公司董事兼设计总监。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月3日