证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2015临-039

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

       广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第九次会议会议通知和材料已于2015年10月17日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事，会议于 2015 年10月27日上午9:00在公司二楼展厅以现场表决方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年第三季度报告》

            公司2015年第三季度报告详见2015年10月28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

            表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

        为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，满足公司及子公司的融资及经营需求，支持母公司及子公司双方共同的发展，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为50,000万元的银行授信额度，并由公司为所属子公司提供担保。同时，公司董事会授权董事长林道藩先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

        具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2015临-040）

        本议案将提交公司股东大会审议。

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2015年第二次临时股东大会>的议案》

        同意定于2015年11月12日召开广东松发陶瓷股份有限公司2015年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案。

        具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015临-041）

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

        特此公告。

                                                                                                                                                                                 广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                               2015年10月28日