证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2017临-019

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十四次会议会议通知和材料已于2017年3月10日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年3月21日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2016年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2016年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2017]G16042070096号）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的鉴证报告》（广会专字[2017]G16042070075号）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并财务报表中归属于母公司的净利润为人民币28,755,979.91元。按照《公司章程》规定提取 10% 法定盈余公积金 2,875,597.99 元，当年实现可分配利润为25,880,381.92元，加上年初未分配利润113,209,548.13元，2016年期末可供股东分配利润为130,730,210.17 元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计12,320,000.00元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2017年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

为满足公司及子公司的发展需要，董事会拟对子公司向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过人民币25,000万元的担保额度。其中对潮州市雅森陶瓷实业有限公司提供担保不超过人民币10,000万元；对潮州市联骏陶瓷有限公司提供担保不超过人民币15,000万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（十一）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用2,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

 广东松发陶瓷股份有限公司监事会

                                        2017年3月21日

报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》