证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2017临-029

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议会议通知和材料已于2017年4月22日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年5月2日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据股东及董事会提名情况，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名林道藩、林秋兰、曾文光、游沙、王丰、陈军、徐俊雄为公司第三届董事会董事候选人，其中王丰、陈军、徐俊雄为第三届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意定于2017年5月18日召开广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案，以及监事会通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017临-031）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                         2017年5月2日

报备文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项的独立意见。

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会候选董事简历

林道藩，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；自1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理，2017年3月至今兼任潮州市民营投资股份有限公司董事。

林秋兰，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至今历任广东松发陶瓷股份有限公司家瓷事业部经理、潮州市松发陶瓷有限公司监事、潮州市雅森陶瓷实业有限公司监事，现任潮州市松发陶瓷有限公司监事、广东松发陶瓷股份有限公司董事兼设计总监。

曾文光，男，1968年11月出生，中国国籍，广东省陶瓷艺术大师，无境外永久居留权，高中学历。2002年至今担任广东骏晟陶瓷有限公司总经理；2004年起至今任潮州市联骏陶瓷有限公司总经理；2017年3月至今任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理；兼任潮州市陶瓷协会副会长。

游沙，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年6月至2015年6月任职于中国证券报，从事记者工作。2015年7月加入广东松发陶瓷股份有限公司，任董事长助理、兼任战略投资部总监。

王丰，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理学博士，管理学博士后。2006年9月至今，就职于和君集团有限公司，任集团副总裁、和君商学院副院长、资深合伙人。2015年11月至今，兼任瑞茂通供应链股份有限公司独立董事；2016年10月至今，兼任营口港股份有限公司独立董事。王丰先生长期致力于公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等领域的研究，先后为数十家企业提供过战略、并购、资本运作等方面咨询和培训服务，拥有丰富的咨询和实战经验。

陈军，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称、注册会计师和注册资产评估师资格，大专学历。2005年9月至今，任潮州市三友会计师事务所合伙人（副主任）。陈军先生多年以来从事财务工作，在企业内部控制、管理会计、会计报告和财务分析等方面有深入的研究和丰富的实践经验。

徐俊雄，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，经济学学士。2001年2月至今，就职于广东潮宏基实业股份有限公司，历任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。徐俊雄先生长期致力于企业战略、企业管理、财务管理、项目收购等领域的研究与工作，拥有丰富的资本市场运作经验。