证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2017临-030

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十六次会议会议通知和材料已于2017年4月22日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年5月2日下午15:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名张锐浩先生和彭显平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄键先生共同组成公司第三届监事会。其中，张锐浩先生为监事会主席候选人。该议案尚需提交股东大会审议通过。

监事候选人简历详见附件。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

 广东松发陶瓷股份有限公司监事会

                                                       2017年5月2日

报备文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届监事会候选监事简历

张锐浩，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、副总经理，现任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理。

彭显平，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。彭显平先生自1993年8月参加工作，曾就职于广东金曼集团，2002年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际市场部经理，现任营销总监。

黄键，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年12月至2003年12月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员、设计师，现任公司设计师。