第三届董事会第二次会议决议公告

发布日期:2017-05-25


证券代码:603268         证券简称:松发股份        公告编号:2017-044

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议会议通知和材料已于2017年5月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2017年5月24日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长林道藩先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

关于签署“北京醍醐兄弟科技发展有限公司之股权转让协议”的议案

公司拟与五莲正心修身股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新方舟科技有限公司、北京学而思教育科技有限公司共同签署《关于北京醍醐兄弟科技发展有限公司之股权转让协议》,以自筹资金22,950万元受让上述交易对方合计持有的醍醐兄弟51%的股权。

详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于使用自筹资金收购资产的公告》(2017临-043)。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                         2017年5月25日

报备文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



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