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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：
(二) 股东大会召开的地点：
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
8 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
56,634,603 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
64.3575 |
(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人，出席人；
2、公司在任监事人，出席人；
3、董事会秘书董伟先生出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、议案名称：《关于<广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
53,970,000 |
99.9885 |
6,200 |
0.0115 |
0 |
0 |
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议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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1.01 |
实施激励计划的目的 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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1.02 |
激励计划的管理机构 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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1.03 |
激励对象的确定依据和范围 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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1.04 |
股权激励计划具体内容 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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1.05 |
股权激励计划的实施程序 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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1.06 |
公司与激励对象各自的权利义务 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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1.07 |
公司与激励对象异常情况的处理 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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2 |
《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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3 |
《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
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4 |
《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
950,000 |
99.3516 |
6,200 |
0.6484 |
0 |
0 |
股东曾文光、蔡少玲为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象，对议案1（1.01-1.07）、2、3、4回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：
律师：
四、备查文件目录
1、 广东松发陶瓷股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
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