关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2018临-029

广东松发陶瓷股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因注册资本变动事项，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。具体内容如下：

一、关于公司注册资本变动

2018年5月2日，公司2017年年度股东大会审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司截止2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发现金股利14,301,440元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司股本将增至125,137,600股。上述利润分配方案已于2018年5月实施完毕。公司注册资本将由人民币8,938.4万元变更为人民币12,513.76万元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的总股本、注册资本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一章第七条公司注册资本为人民币 8,938.4 万元。	第一章第七条公司注册资本为人民币12,513.76万元。
第三章第十九条公司股份总数为8,938.4万股，均为普通股。	第三章第十九条公司股份总数为12,513.76万股，均为普通股。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述拟对公司章程的部分条款进行修订及办理相应工商变更登记事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年5月29日