证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-054
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议会议通知和材料已于2018年8月23日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年8月27日上午10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《广东松发陶瓷股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、《广东松发陶瓷股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会同意对外报出《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018临-050）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据公司实际生产经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订，具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（2018临-051）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提高企业管理水平和运营效率，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，董事会拟对公司组织架构进行调整，并授权总经理根据实际经营需要增设二级部门。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，对内部组织以及各部门职责进行优化。调整后的组织架构图详见附件1。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于补充确认关联交易的议案》
2018年7月3日，松发创赢召开2018年第一次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,000万份；同意曾文光申请退伙事项，退伙全部认缴份额3,000万份。2018年8月23日，松发创赢召开2018年第二次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,182万份。
上述退伙事项中，松发创赢为公司参与设立的基金管理合伙企业，退伙人林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，退伙人曾文光为公司董事、副总经理，上述退伙事项构成关联交易，现予以补充确认。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（2018临-052）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事林道藩、曾文光回避表决。
6、《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）修改合伙协议相关条款的议案》
鉴于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）投资的项目涉及境外上市的需要，增加了各项成本支出，松发创赢现拟修改合伙协议的第九章第四十一条：收益分配与亏损分担原则项下的 1）条款： a)条款由“……，即合伙收益中的 20%分配给普通合伙人，其余合伙收益由全体合伙人按照实缴出资比例分配”修改为“……，即合伙收益中的 21%分配给普通合伙人，其余合伙收益由全体合伙人按照实缴出资比例分配”。
合伙协议第七章第三十二条：管理费项下的2）条款：“……，有限合伙每年应向普通合伙人支付管理费，每年支付的管理费数额为各合伙人对有限合伙总认缴出资额的百分之二，……。”修改为“……，有限合伙每年应向普通合伙人支付管理费，每年支付的管理费数额为各合伙人对有限合伙总认缴出资额的百分之二点一，……。”
本次松发创赢增加各项成本支出金额不大，不会对公司生产经营产生实质性影响。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2018年第二次临时股东大会>的议案》
董事会定于2018年9月12日召开广东松发陶瓷股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议上述议案3、议案5。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018临-053）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件1：公司组织架构图
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