证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-052
广东松发陶瓷股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年8月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元，参与设立了“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”（以下简称“松发创赢”）。2017年3月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本10,000万元，其中公司以货币形式增资2,000万元，新增股东林道藩以货币形式增资5,000万元，新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。
2018年7月3日，松发创赢召开2018年第一次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,000万份；同意曾文光申请退伙事项，退伙全部认缴份额3,000万份。同日，林道藩、曾文光分别与松发创赢签署了《退伙协议》。
2018年8月23日，松发创赢召开2018年第二次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,182万份。同日，林道藩与松发创赢签署了《退伙协议》。
上述退伙事项中，松发创赢为公司参与设立的基金管理合伙企业，退伙人林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，退伙人曾文光为公司董事、副总经理，上述退伙事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
对本次关联交易的补充确认已经公司2018年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见。
截至本次关联交易为止，过去12个月内松发创赢与林道藩、曾文光的关联交易金额在3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）林道藩
性别：男
国籍：中国
住所：广东省潮州市枫溪区全福*******
身份证号码：4405201961********
在公司的职务：现任公司董事长、总经理
（二）曾文光
性别：男
国籍：中国
住所：广东省潮州市湘桥区莲云村*****
身份证号码：4405201968********
在公司的职务：现任公司董事、副总经理
三、交易标的的基本情况
名 称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA59AG758J
类 型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市海珠区琶洲大道东8号1511房（仅限办公用途）
执行事务合伙人：深圳前海盈方创赢资本管理有限公司（委派代表：杨立民）
成立日期：2015年10月23日
合伙期限：2015年10月23日至2022年10月23日
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、上述关联交易的目的以及对公司的影响
本次林道藩退伙部分认缴份额、曾文光退伙全部认缴份额，系合伙人个人投资策略变动和个人资金需求，不会对公司的经营发展产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、上述关联交易应当履行的审议程序
2018年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事林道藩、曾文光回避表决，其他5名非关联董事均对此议案投了赞成票。
公司独立董事对上述关联交易的补充确认发表了事前认可意见和独立意见。认为：本次松发创赢有限合伙人林道藩退伙部分认缴份额，有限合伙人曾文光退伙全部认缴份额，系合伙人个人投资策略变动和个人资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营发展产生实质性影响。鉴于上述交易金额达到了董事会审议和披露标准，董事会对其进行了补充确认，关联董事林道藩、曾文光回避表决。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意审议通过该项议案，并提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于补充确认关联交易的事前认可意见
（二）独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年8月28日
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